- 新疆啤酒花公司2011年年度股东大会决议公告
- 发布日期:2012-05-31 啤酒工业信息网
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议未有否决或修改提案的情况发生;
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆啤酒花股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月29日上午11:00时在公司三楼会议室准时召开,出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共2人,代表公司股份数110,372,072股,占公司总股本的30%,分别为:
新疆嘉酿投资有限公司:持有本公司股份 110,370,072 股,由其法定代表人王克勤先生出席并表决。
胡楚洪:持有本公司股份 2,000 股,由其本人出席并表决。
会议的召开程序和参会资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王克勤先生主持了本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东和股东委托代理人审议了董事会提交的各项议案,经与会股东和股东委托代理人审议,大会以记名投票表决方式,表决并通过了以下决议:
1、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》;
本项议案同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
2、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》;
本项议案同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
3、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》;
本项议案同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
4、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》;
本项议案同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
5、审议通过《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》;
本项议案同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
本项议案同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
7、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》;
本项议案同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
8、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》;
王新安:同意票 110,372,072 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
三、律师见证情况
公司聘请新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师现场见证了本次股东大会,并出具了[2012]新国律证字第 002 号《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司 2011 年年度股东大会法律意见书》,认为:本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件:
1、新疆啤酒花股份有限公司2011年年度股东大会决议;
2、《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二O一二年五月二十九日