证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒(600573,股吧)公告编号：临2012－027

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2012年10月3日以书面传真方式送达各董事，会议于2012年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事胡建飞、李秉骥、李文彬、程汉川、张万启、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会第一次会议选举产生的董事长胡建飞先生请求辞去公司第六届董事会董事长职务。公司董事会同意其辞职的请求，并对其任职以来的勤勉工作表示感谢。会议选举李秉骥先生为公司第六届董事会董事长，胡建飞先生为公司第六届董事会副董事长。李秉骥先生、胡建飞先生简历见附件。任期至本届董事会届满止。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会董事张万启先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。公司董事会同意其辞职的请求，并对其任职以来的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，公司董事会决定提名刘翔宇先生为第六届董事会董事候选人，刘翔宇先生简历见附件。任期至本届董事会届满止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的议案》；

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十月十一日

　　附件：

　　李秉骥：男，1947年生，大专学历。现任本公司副董事长，北京燕京啤酒(000729,股吧)股份有限公司董事、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。2005年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。2006 年获首都劳动奖章。2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡建飞：男，1958年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事长、燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理、燕京啤酒（玉林）有限公司副董事长、燕京啤酒（广东）有限公司董事长。2005年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”，2008年获“广西五一劳动奖章”，2009年被评为“中国啤酒工业杰出企业家”，2010年被评为“广西壮族自治区劳动模范称号”。2011年被评为“中国酿酒大师”。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘翔宇：男，1971年生，研究生学历，高级经济师。现任北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼董事会秘书，北京燕京啤酒投资有限公司董事。2005年、2006年、2008年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，2008年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009年获“2009中国资本市场最佳创富ＩＲ奖”。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2012－028

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的通知于2012年10月3日以书面传真方式送达各监事，会议于2012年10月11日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事5人，实到5人，监事邓连成、孟路军、刘忠毅、刘来欣、谢艺云亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　本次会议以传真表决的方式一致审议通过了《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会监事孟路军先生请求辞去公司第六届监事会监事职务。公司监事会同意其辞职的请求，并对其任职以来的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，公司监事会决定提名周伟先生为第六届监事会监事候选人，周伟先生简历附后。任期至本届监事会届满止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年十月十一日

　　附件：

　　周伟：男，1972年生，硕士研究生，高级工程师。现任北京燕京啤酒股份有限公司监事、总经理办公室主任。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2012－029

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第七次会议一致审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、时间：2012年10月29日（星期一）上午9：00

　　二、地点：公司所在地董事会办公楼五楼会议室

　　三、议题：

　　1、审议《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》；

　　2、审议《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》；

　　3、审议《〈公司章程〉修正案》（公司第六届董事会第五次会议审议通过，公告编号：临2012－024）。

　　四、参加对象：

　　1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；

　　2、2012年10月23日（星期二）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。

　　五、会议登记办法

　　法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。

　　六、登记时间及地点

　　时间：2012年10月24日（星期三），上午8：00－11：00；下午14：30－17：00。

　　地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157号公司证券投资部

　　联系人：程晓梅 陈燕敏 联系电话：0595－87396105

　　传真：0595－87384369 邮政编码：362100

　　七、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

　　2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

　　3、附件：股东参加公司2012年第二次股东大会授权委托书。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十月十一日

　　附件：

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　股东参加2012年第二次临时股东大会授权委托书

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

　　兹委托 先生／女士出席贵公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位名称或姓名（签字／盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　委托人法定代表人（签字／盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　被委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　委托日期：2012年

　　月 日；

　　委托期限：自委托日期起至公司2012年第二次临时股东大会结束时止。

　　委托意见：

　　序号

　　议题

　　意见

　　1

　　《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　2

　　《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　3

　　《〈公司章程〉修正案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　注：委托人应当对授权书的每一表决事项的意见栏上以划“√”方式选择同意、反对、弃权，三者必选一项；未做选择或者多选的则视为无效委托。本授权书打印复制或按照以上格式自制均有效。