本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月20日收到公司董事会秘书马继刚先生的书面辞职报告。马继刚先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作。
    公司董事会同意马继刚先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监魏晓刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    公司及董事会谨向马继刚先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2012 年 3 月 21 日