新疆啤酒花股份有限公司于2005年8月30日以通讯方式召开第四届十八次董事会会议，此次会议应到董事9人，9名董事发表意见。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

     经与会董事审议形成如下决议：

　　一、选举黄开华先生为公司第四届董事会董事长。

　　二、审议通过了《聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长黄开华先生提名，董事会同意聘任周英剑先生继续担任公司总经理、舒群先生继续担任公司董事会秘书。

　　周英剑先生简历见2005年7月30日《上海证券报》、《中国证券报》；舒群先生简历见2003年5月27日《上海证券报》、《中国证券报》。

    三、审议通过了《聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

　　经公司总经理周英剑先生提名，董事会同意聘任单奇先生、陈昌龙先生、王贵山先生为公司副总经理、聘任肖青先生为公司总会计师。

　　本公司独立董事郭元？先生、余鹏飞先生、俞一平先生认为：公司聘任以上高管人员的程序符合公司法、公司章程的相关规定，周英剑先生、舒群先生、单奇先生、陈昌龙先生、王贵山先生、肖青先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，对公司的正常经营有利。

　　陈昌龙，男，1959年1月生，大学本科学历，高级经济师、企业咨询高级顾问师。1982年9月至1986年10月就职于华东冶金勘探公司803地质队，历任技术员、区段负责、地质科副科长；1986年11月至1991年1月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经委矿管办任工程师、主任；1991年2月至1992年5月任新疆博尔塔拉蒙古自治州矿业开发公司经理，法人代表；1992年6月至1992年12月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经委副主任；1992年12月至1997年3月新疆精河县人民政府常务副县长；1997年4月至2001年2月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经贸委主任、企业工委书记；2001年2月至2002年5月任新疆新啤集团董事长；2002年6月至2004至4月新疆啤酒集团副董事长；2004年5月至今任新疆啤酒产业总公司（四川蓝剑托管）副总经理。

　　王贵山，男，1970年9月出生，研究生，中国注册评估师、会计师。1992年至1998年在乌鲁木齐市建行石化支行工作；1998年至2000年在新疆公正会计师事务所从事评估、审计工作；2000年至2003年任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、董事；2003年至今任四川蓝剑集团投资发展部经理。

　　肖青，男，汉族，中共党员，1964年出生，研究生，中国注册会计师，高级会计师，高级咨询师。1986年7月－1989年4月在河南石油勘探局（特大型企业）财务处工作，主要负责总帐、专用基金等工作；1989年5月－1999年12月在四川长庆机械厂（兵器大型制造企业）工作，先后任主办会计、财务处财务室主任、厂体改办副主任和承包办副主任、副厂长；1999年12月－2000年9月在四川日新会计师事务所有限责任公司工作，任审计部经理；2000年9月－2001年8月在四川天乐药业集团有限责任公司工作，任财务总监。兼四川绿色药业科技发展股份有限公司（全国重点龙头企业）财务总监；2001年9月－2001年12月在四川华润（绵阳）啤酒有限责任公司工作，任财务总监助理；2001年12月至今在四川华润蓝剑啤酒总公司工作，任财务总监助理兼财务经理。

　　单奇先生简历见2003年5月27日《上海证券报》、《中国证券报》。

　　四、审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任胡文君女士为公司证券事务代表。

　　胡文君，女，汉族，1977年出生，大学本科学历，经济师。2000年7月至2003年5月在本公司企业管理部工作，2003年6月调入董事会秘书处从事证券事务工作至今。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二ＯＯ五年八月三十日