本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛啤酒”）董事长黄克兴先生因已届退休年龄，向公司董事会提出辞任公司董事长、执行董事及董事会战略与投资委员会（“战略委员会”）主席职务的书面申请，辞任后，黄克兴先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。前述申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，不会导致公司董事会及战略委员会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营。

 

黄克兴先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有任何其他事项需提请公司股东注意。本公司董事会及黄克兴先生确认，没有因其辞任而可能影响公司及控股子公司营运的任何事宜。

 

黄克兴先生在担任公司总裁和董事长期间，以建设拥有全球影响力品牌的国际化大公司为愿景，制订了公司新的战略发展规划并积极推进实施，坚持以创新驱动高质量发展，推动青岛啤酒科技创新优势显著增强，品牌竞争力明显提升，产品结构持续优化升级，高端化、智能化、绿色化转型加快推进，企业盈利能力不断提升。近年来，公司法人治理结构不断优化，完善了规范、透明、诚信、高效的董事会运作机制。董事会对黄克兴先生在先后担任公司总裁和董事长期间为青岛啤酒发展壮大所做的卓有成效的工作表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

 

青岛啤酒股份有限公司

 

董事会

 

2024年12月25日