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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”）控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）近日向上市公司告知有关在拉萨经济技术开发区投资年产30万吨啤酒扩产建设项目的商业机会事宜。

经公司董事会研究，公司拟暂时放弃本次商业机会，由西藏盛邦设立项目公司进行投资，上市公司将根据自身实际和发展需要，结合项目建设情况，于2024年12月31日前完成对该项目公司100%股权的收购。西藏盛邦及实际控制人罗希先生向上市公司出具了相应《承诺书》。

现就相关事宜说明如下：

一、本次商业机会概述

在拉萨经济技术开发区投资年产30万吨啤酒扩产建设项目简介如下：

项目投资内容：新建酿造车间、包括原料暂存仓、糖化工段、发酵工段、发酵罐区、动力设施等，配套完善污水处理站；

项目建设规模：投资总额不低于10亿元；

用地取得方式：拉萨经济技术开发区管理委员会根据项目规划、建设内容，提供200亩左右的项目用地，该项目地块的土地使用权将通过“招、拍、挂”形式出让。

二、董事会审议放弃商业机会相关议案的表决情况

公司于2021年8月9日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、董事会关于公司暂时放弃本次商业机会的说明

公司董事会认为，上市公司涉诉案件尚未完结，部分银行账户被冻结，亦未恢复正常投融资能力，目前财务状况不具备行使上述商业机会的客观条件。

公司控股股东西藏盛邦及实际控制人罗希承诺：一是支持上市公司于2024年12月31日前按照法律程序以公允价格收购项目公司；二是如项目建设投产时，上市公司尚未完成对项目公司的收购，届时将全权委托上市公司在此期间对项目公司进行经营管理并合理分配利润。

上市公司暂时放弃本次商业机会，由西藏盛邦设立项目公司进行投资，公司将根据自身实际和发展需要，于2024年12月31日前完成对该项目公司100%股权的收购，符合公司实际情况，有利于保护投资者的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

就西藏发展股份有限公司放弃有关在拉萨经济技术开发区投资年产30万吨啤酒扩产建设项目的商业机会事宜，鉴于上市公司涉诉案件尚未完结，部分银行账户被冻结，亦未恢复正常投融资能力，目前财务状况不具备行使上述商业机会的客观条件，同时，西藏盛邦及实际控制人罗希先生出具承诺支持上市公司于2024年12月31日前按照法律程序以公允价格收购项目公司100%的股权；如项目建设投产时，上市公司尚未完成对项目公司 100%股权的收购，届时将全权委托上市公司在此期间对项目公司进行经营管理并合理分配利润。上市公司暂时放弃商业机会，根据自身实际和发展需要，结合项目建设情况，于2024年12月31日前完成对该项目公司100%股权的收购符合公司客观条件，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

在审议《关于暂时放弃商业机会的议案》时，关联董事对议案实施了回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议；

2.西藏盛邦控股有限公司及其实际控制人承诺书；

3.独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2021年8月9日