新疆啤酒花股份有限公司
2013年第一次临时股东大会资料



2012年12月28日


标志

新疆啤酒花股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2013年1月9日上午11:00时（北京时间）。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号
公司三楼会议室
三、主持人：公司董事、总经理：余伟先生（半数以上董事授权）
参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员
列席人员：见证律师
四、会议内容：
1、主持人致开幕词；
2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
4、推选总监票人、监票人、唱票人、计票人
5、审议下列议案：
1）《关于增补萧伟健先生为第六届监事会监事的议案》
2)《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托
贷款暨关联交易的议案》。
6、股东审议表决；
7、清点表决票，宣布表决结果；
8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
9、主持人宣读本次股东大会决议；
10、宣布会议结束。


议案一：
关于增补公司第六届监事会成员的议案
各位股东、各位代表：
新疆啤酒花股份有限公司第六届监事会第十七次（临时）会
议于2012年9月24日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于
增补萧伟健先生为第六届监事会监事》的议案。
鉴于傅李华女士因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份
有限公司监事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举萧伟
健先生为新疆啤酒花股份有限公司监事。
附简历：萧伟健，男，32岁，资深英国特许公认会计师；
香港注册会计师。2003年毕业于新南威尔士大学并获取会计学
硕士学位。2003-2009年任职于香港毕马威会计师事务所，职位
审计经理。2010年至今，任职于嘉士伯啤酒集团，职位亚洲区
域总监。
请各位股东及股东代表审议。
新疆啤酒花股份有限公司
二O一二年十二月二十八日



议案二：
关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司
办理委托贷款暨关联交易的公告
各位股东、各位代表：
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第
三十次（临时）会议于2012年12月21日以通讯表决方式召开。
会议审议通过了《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股
子公司办理委托贷款暨关联交易的议案》。
一、本次关联交易概述：
公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称：乌苏啤
酒公司）为满足生产经营需要，拟委托法国巴黎银行（中国）有限公
司向公司实际控制人之控股子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司办理
借入人民币壹亿伍千万元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，
委托贷款期限为一年。
本公司实际控制人为嘉士伯啤酒厂有限公司，乌苏啤酒公司为本
公司控股子公司，嘉士伯啤酒（广东）有限公司为嘉士伯之控股子公
司，为本公司的关联方，故构成关联关系。
截止2012年11月30日，乌苏啤酒公司与嘉士伯啤酒（广东）
有限公司的关联交易金额为15,178,673.64元。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍：
1、嘉士伯啤酒（广东）有限公司
法定代表人：王克勤
注册资本：5300万美元
住 所：广东省惠州市鹅岭南路28号


经营范围：生产、销售各种啤酒及有关副产品以及委托加工各种
啤酒和饮料等。
嘉士伯啤酒（广东）有限公司为公司实际控制人之控股之子公司。
三、关联交易的主要内容：
拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股
子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司办理借入人民币壹亿伍千万元的
委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限为一年。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响:
本次委托贷款暨关联交易是为满足公司控股子公司乌苏啤酒公
司生产经营需要。没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公
司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
请各位股东、代表审议。本议案涉及关联交易，关联股东请回避
表决。
新疆啤酒花股份有限公司
二O一二年十二月二十八日