证券代码：600090 证券简称：啤酒花(600090,股吧)公告编号：2012－028

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆啤酒花股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十次（临时）会议于2012年12月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨关联交易的议案》。

　　公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称：乌苏啤酒公司）为满足生产经营需要，拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司办理借入人民币1.5亿元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限为一年。

　　本次委托贷款暨关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：关联董事王克勤、黎启基、罗睿澜、余伟、马儒超、张智勇回避表决的情况下，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　内容详见2012－029号《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨关联交易的公告》。

　　二、同意《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详见2012－030号《新疆啤酒花股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二O一二年十二月二十一日

　　证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-029

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　关于公司控股子公司与公司实际控制人之

　　控股子公司办理委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称：乌苏

　　啤酒公司）为满足生产经营需要，拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司办理借入人民币壹亿伍千万元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限为一年。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害的关

　　联人将放弃行使在股东大会对该议案的投票权。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易概述：

　　公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称：乌苏啤酒公司）为满足生产经营需要，拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司办理借入人民币壹亿伍千万元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限为一年。

　　本公司实际控制人为嘉士伯啤酒厂有限公司，乌苏啤酒有限责任公司为本公司控股子公司，嘉士伯啤酒（广东）有限公司为嘉士伯之控股子公司，为本公司的关联方，故构成关联关系。

　　截止2012年11月30日，乌苏啤酒公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司的关联交易金额为15,178,673.64元。

　　本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次关联交易履行的审议情况

　　1、公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可。公司于2012年12月21日召开了第六届董事会第三十次（临时）会议，会议由独立董事林涛、胡本源、王新安3人表决了意见。关联董事王克勤、黎启基、罗睿澜、余伟、马儒超、张智勇回避表决。

　　2、独立董事意见

　　公司审议上述委托贷款暨关联交易议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。此次委托贷款暨关联交易是正常的，主要用于满足公司控股子公司乌苏啤酒公司生产经营需要，交易未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。同意将本次委托贷款暨关联交易事项提交股东大会审议。

　　3、审计委员会意见：

　　本次委托贷款暨关联交易是用于满足公司控股子公司乌苏啤酒公司生产经营需要，不会损害非关联股东的利益，同意将本次委托贷款暨关联交易提交董事会审议。

　　4、此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍：

　　1、嘉士伯啤酒（广东）有限公司

　　法定代表人：王克勤

　　注册资本：5300万美元

　　住 所：广东省惠州市鹅岭南路28号

　　经营范围：生产、销售各种啤酒及有关副产品以及委托加工各种啤酒和饮料等。

　　嘉士伯啤酒（广东）有限公司为公司实际控制人之控股之子公司。

　　三、关联交易的主要内容：

　　拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司办理借入人民币壹亿伍千万元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限为一年。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响:

　　本次委托贷款暨关联交易是为满足公司控股子公司乌苏啤酒公司生产经营需要。没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、董事会审计委员会书面审核意见；

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　2012年12月21日

　　证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：2012－030

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示内容：

　　会议召开时间：2013年1月9日（星期三）上午11：00时

　　股权登记日：2013年1月4日

　　会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

　　会议方式：现场投票表决

　　是否提供网络投票：否

　　公司决定于2013年1月9日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2013年1月9日（星期三）上午11：00时

　　3、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

　　4、会议方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于增补萧伟健先生为第六届监事会监事的议案》；

　　该议案详见2012年9月26日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司第六届监事会第十七次会议决议公告；

　　2、审议《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子

　　公司办理委托贷款暨关联交易的议案》。

　　该议案详见公司2012年12月22日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司2012－029号公告。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2013年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，上述股东代理人。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师事务所律师。

　　四、现场会议参加办法：

　　1、登记办法：

　　拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记时间：2013年1月6日

　　（上午10：00-14：00；下午15：30-19：00）

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆啤酒花股份有限公司董秘处

　　4、联系人：唐伟梅 李冲

　　联系电话：0991－3687305 0991－3687319

　　传 真：0991－3687311

　　邮 编：830026

　　五、其他事项：

　　出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二O一二年十二月二十一日

　　授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（或本人）出席新疆啤酒花股份有限公司2013年第一次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”

　　编号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于增补萧伟健先生为第六届监事会监事的议案

　　2

　　关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨关联交易的议案

　　若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数 委托人股东帐户号：

　　委托日期： 年 月 日