路透3月3日 -花旗集团(Citigroup)(C.N: 行情)表示，该集团以及旗下的Banamex美国分部正接受一个联邦大陪审团调查，事涉其遵守美国银行保密法以及反洗钱法规的情况。
该集团在周一向美国证券交易委员会(SEC)提交的年度报告中表示，马萨诸塞州地区检察官办公室发来了传票。
该集团还称，Banamex美国分部已经收到了民事机构--美国联邦存款保险公司(FDIC)发来的传票。花旗集团按资产计为美国第三大银行。
在本次刑事调查之前，Banamex已经暴露出若干其他问题。Banamex经营着花旗在美国之外的最大单一消费者银行，一直被花旗称作其全球战略的典范。
此外，花旗还披露称，一个大陪审团发来传票，要求该集团提供2007年中发行的两项抵押贷款证券的信息。
这是花旗首次提到其卷入与2008年金融危机前销售抵押贷款债券相关的刑事案。路透12月曾报导，美国当局正准备对花旗发起民事欺诈诉讼，指控其出售存在问题的抵押贷款债券。
花旗还在周一表示，已经从数名州检察长和SEC处收到若干传票和要求，索取关于其抵押贷款债券业务的信息。
**墨西哥贷款欺诈案调查**
墨西哥银行业监管机构周一表示，该机构也正在调查Banamex是否存在犯罪或违规行为。
”在Banamex内部，我们正在审查他们提供的文件以及整个银行的运营情况，以判断是否存在违法或违规行为，“墨西哥全国银行及证券监察委员会(Comision Nacional Bancaria y deValores，CNBV)主任JaimeGonzalez在接受墨西哥Radio Formula电台的访问时说道。