路透纽约/墨西哥城2月28日 -花旗集团(C.N:行情)周五表示，发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款，并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。
花旗集团减记支付给一家公司的虚假贷款，墨西哥执法官员现已扣押了这家公司的资产。减记贷款后，该行2013年获利减少2.35亿美元至136.7亿美元。花旗集团首席执行官高沛德(MichaelCorbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”，并表示花旗相信这是一起独立事件。
这笔不良贷款是支付给墨西哥石油服务公司OceanografiaOCNGR.UL，该公司是墨西哥国有石油公司Pemex的承包商。
Oceanografia从花旗集团旗下墨西哥子公司Banco Nacional deMexico(即Banamex)借入这笔贷款，以来自Pemex的预期支付作为抵押。
高沛德在致员工的一份备忘录中指出，最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。
在2月11日，Pemex暂停Oceanografia取得政府合约21个月零12天，这给Oceanografia造成严重打击，因其约97%的营收都是来自Pemex。公开记录显示，2003年到去年间，Oceanografia利用与Pemex的逾100份合约进账近30亿美元。
花旗称，在Oceanografia被暂停接获政府合约后，已经开始检视对该公司的风险头寸。
墨西哥司法部长办公室周五表示，正在调查Oceanografia是否涉及犯罪，已经查封该公司资产，并任命一位管理人抢救幸存的业务。致电Oceanografia的媒体代表，并向投资者关系办公人员发送电子邮件，均未得到回复。
一位熟悉该事件的人士周五称，美国联邦调查局(FBI)知晓了贷款损失问题，正在监控事态看是否存在犯罪活动。
消息人士称，现在决定是否应进行调查还为时尚早，但FBI会继续关注新进展然后再作出决定。
花旗集团首席执行官高沛德在声明中称，Banamex正在探寻各种法律选项。犯罪调查行动“可能使得我们能够追回损失，”他并称。