重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2022年8月5日发出，会议于北京时间2022年8月10日下午14:00以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事GavinStuartBrockett先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

 

一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成成员的议案》

 

同意调整董事会薪酬与考核委员会及战略发展委员会组成成员。

 

调整后薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、GavinStuartBrockett三人组成。朱乾宇为主任委员（召集人）。

 

战略发展委员会由LeeCheeKong、ChinWeeHua、吕彦东、袁英红、GavinStuartBrockett五人组成。LeeCheeKong为主任委员（召集人）。

 

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

 

特此公告。

 

重庆啤酒股份有限公司

 

董事会

 

2022年8月12日