重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2021年1月13日（星期三）下午三点整，以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2021年1月8日以书面方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

 

一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》；

 

董事会审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Roland Lawrence、Chin Wee Hua五人组成，龚永德为主任委员（召集人）。

 

董事会战略发展委员会由Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、Roland Lawrence、吕彦东、龚永德五人组成，Lee Chee Kong为主任委员（召集人）。

 

董事会提名委员会由戴志文、李显君、Ulrik Andersen 三人组成，戴志文为主任委员（召集人）。

 

董事会薪酬与考核委员会由龚永德、戴志文、Philip Hodges三人组成，龚永德为主任委员（召集人）。

 

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

 

特此公告。

 

重庆啤酒股份有限公司

 

董事会

 

2021年1月14日