同时，李深获委任为李国宝爵士的替任董事，由2020年9月1日起生效。

 

以下为公告全文：

 

香港生力啤酒厂有限公司

 

(于香港注册成立之有限公司)

 

(股份代号: 236)

 

替任董事变更

 

董事会宣布郑则民先生已辞任本公司独立非执行董事李国宝爵士（「李爵士」）之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。董事会再欣然宣布李深女士获委任为李爵士之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。

 

替任董事辞任

 

香港生力啤酒厂有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布郑则民先生（「郑先生」）因从东亚银行有限公司退休，故已辞任本公司独立非执行董事李国宝爵士之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。郑先生确认彼与董事会之间并无任何歧见，亦无任何有关其辞任而须知会香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注之事宜。

 

董事会谨此对郑先生于任职期内对本公司所作之寳贵贡献，致以衷心谢意。

 

替任董事委任

 

董事会再欣然宣布李深女士（「李女士」）获委任为本公司独立非执行董事李爵士之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。

 

李女士，CIA, FCCA, FHKICPA，49岁，是现任东亚银行有限公司集团总稽核。她现为国际内部审计师协会香港分会会长。李女士是香港董事学会、香港会计师公会和英国特许公认会计师公会资深会员，及注册内部审计师。她曾任职毕马威事务所风险管理和合规咨询服务合伙人和出任亚洲内部审计师协会联合会执委会主席。李女士持有香港中文大学金融学硕士。

 

除上述披露有关彼担任之董事职务及职位外，李女士于过往三年并无担任任何上市公司的董事职务或其他重大委任。除担任李爵士之替任董事外，李女士并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位。

 

李女士与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约。作为本公司之替任董事，李女士将不获任何酬金。

 

李女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」））概无任何关连。

 

于本公告日期当日，李女士并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司任何股份或相关股份之任何权益。

 

除上述所披露的资料外，李女士已确认，概无任何其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他与其委任相关的事宜须敦请本公司股东垂注。

 

董事会藉此热烈欢迎李女士加入本公司董事会。

 

承董事会命

 

香港生力啤酒厂有限公司

 

公司秘书

 

张嘉麟

 

香港，二零二零年九月一日

 

于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事杜华博先生；非执行董事蔡启文先生（主席）、凯顾思先生（副主席）、陈云美女士、黄思民先生、小泽史晃先生、内山建二先生及山内智树先生；独立非执行董事Alonzo Q. Ancheta先生、李国宝爵士、Reynato S. Puno先生及施雅高先生。