西藏银河科技发展股份有限公司

 

关于独立董事辞职的公告

 

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1月 8 日收到独立董事范利亚先生提交的书面辞职报告。范利亚先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。

 

由于范利亚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，范利亚先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，范利亚先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。

 

公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作，公司董事会对范利亚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

 

特此公告。

 

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

 

2020 年 1 月 9 日