福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

 

第八届董事会第一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况：

 

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知于 2018 年 5 月 6 日以书面传真方式传达至各董事，会议于 2018 年 5 月 16 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、王德良亲自出席会议并参加表决；独立董事白金荣因公务外出，委托独立董事王德良代为表决；独立董事鲍恩斯因公务外出，委托独立董事王德良代为表决。会议由高振安先生主持。公司监事和高管列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况：

 

1．审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

 

会议选举高振安先生为公司第八届董事会董事长；选举肖国锋先生为公司第八届董事会副董事长。

 

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

 

经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任高振安先生为公司总经理。

 

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

 

经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理高振安先生提名，董事会聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任陈济庭先生为公司常务副总经理；聘任许炎平先生、陈福存先生、涂伟忠先生、汪建忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师。

 

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

 

经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任程晓梅女士为公司董事会秘书。

 

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

5．审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

 

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：

 

(1) 战略委员会

 

主任委员：高振安

 

委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭

 

(2) 审计委员会

 

主任委员：鲍恩斯

 

委员：王德良、肖国锋

 

(3) 提名委员会

 

主任委员：白金荣

 

委员：高振安、王德良

 

(4) 薪酬与考核委员会

 

主任委员：王德良

 

委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯

 

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

特此公告。

 

附：相关人员简历

 

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