证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临 2017－042 号

重庆啤酒股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

 

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2017年 7 月 11 日通过电子邮件发出，会议于 2017 年 7 月 18 日上午 10 点以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于公司转让甘肃金山啤酒原料有限公司股权及债权的议案》；

    表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、 审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

    董事会同意提名 Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。

    表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    三、 审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017－044 号）

    表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    特此公告。

 

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2017 年7月19日

 

　　附件：Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生简历

　　Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生，澳大利亚国籍，58 岁，2012 年至今担任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和 Carlsberg India Pvt. Ltd.,Gorkha Brewery (P) Ltd 公司董事。2008 年至 2011 年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008 年之前主要在澳大利亚就职于 Coles Myer 集团，任 Coles Group 集团财务部总经理和 Coles Supermarkets 财务部总经理。罗磊先生拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。