证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2016-11

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

 

　　燕京啤酒召开2015年度股东大会的提示性公告

    重要内容提示：

    ●会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

    ●会议股权登记日：2016 年 5 月 25 日

    ●现场会议召开时间：2016 年 6 月 3 日 14：00

    ●现场会议召开地点：燕京啤酒科技大厦会议室

    ●网络投票时间：2016 年 6 月 2 日—2016 年 6 月 3 日

    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-05）。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。现公布《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》，将有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2015年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4．会议召开的日期、时间：2016年6月3日14：00

    现场会议召开时间：2016年6月3日14：00

    网络投票时间：2016年6月2日—2016年6月3日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 25 日：于股权登记日 2016 年 5月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

 二、会议审议事项

    1．提交股东大会表决的议案

    议案 1：《2015 年度董事会报告》

    议案 2：《2015 年度监事会报告》

    议案 3：《2015 年度财务决算报告》

    议案 4：《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

    议案 5：《2015 年度利润分配方案》

    议案 6：《关于确定 2015 年度财务报告审计报酬及续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》

    议案 7：《关于确定 2015 年度内控审计报酬及续聘 2016 年度内控审计机构的议案》

    议案 8：《关于修改<公司章程>的议案》

    议案 9：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    本次股东大会上还将听取《2015 年度独立董事述职报告》

    特别说明：

    （1）议案 8：该议案为特别表决事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    （2）上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2．议案披露情况

    上述各项议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。详细内容请查阅公司于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告及文件。

    三、会议登记方法

    1．登记方式、登记时间和登记地点

    （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2016 年 5 月 26 日、5 月 27 日、5 月 30 日的上午 8:00—11:30，

    下午 13:00—17:00 登记。

    （3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

    2．登记手续

    （1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明

    办 理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人 股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

    （2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

    法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

    （3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。

    五、其他事项

    1．联系电话：010－89490729

    传真：010－89495569

    2．联系人：李影 崔友风

    3．通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300

    4．电子邮箱：yj000729@126.com

    5．与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

    六、备查文件

    1．公司第六届董事会第二十七次会议决议

    2．公司第六届监事会第十七次会议决议

    3．深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一六年五月二十六日