北京控股有限公司

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：392）

董事调任

 

　北京控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)宣布，本公司之执行董事李永成先生（「李先生」）获调任为执行董事兼董事会副主席，自二零一六年三月十六日开始生效。

    李永成，54岁，高级工程师，毕业于武汉科技大学环境工程专业，获环境工程硕士学位，之后于北京大学光华管理学院获高级工商管理硕士学位。李先生曾任北京市燃气集团有限责任公司副总经理、副董事长、总经理，现任北京控股集团有限公司副董事长、常务副总经理，以及北控水务集团有限公司(股份代号:371)董事会主席兼执行董事。李先生在公用事业领域有多年的工作阅历和专业背景，在实业经营及资本运作方面积累丰富经验。李先生曾于二零零七年八月至二零一一年三月期间出任本公司副总裁，于二零一四年三月重新加入本公司为执行董事，在二零一六年三月十六日获调任为执行董事兼董事会副主席。

    除上述披露内容外，李先生于过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。

    本公司与李先生目前没有签订董事服务合约，但有签订董事委任函。该董事委任函自二零一四年三月三十一日起生效，为期三，惟彼须按本公司的组织章程细则轮值告退并于股东大会寻求重选连任。根据董事委任函，李先生有权收取由董事会参考市场水平厘定之董事袍金。李先生获调任为董事会副主席后，将收取每年180,000港元的董事袍金。

    除上述披露内容外及于本公布尔日期，李先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

    根据证券及期货条例第XV部，于本公布尔日期，李先生并无拥有本公司股份之权益。

    董事会并无其他有关董事调任事宜需要本公司股东知悉之事项，亦无任何根据上市规则第13.51(2)(h)-(v)条所须披露之资料。

 

承董事会命

北京控股有限公司

周思

副主席

香港，二零一六年三月十六日

 

    于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事王东先生（主席）、侯子波先生、周思先生、李福成先生、李永成先生、鄂萌先生、姜新浩先生、谭振辉先生；独立非执行董事武捷思先生、林海涵先生、傅廷美先生、施子清先生、史扞民先生、杨孙西博士。