证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-068

新疆啤酒花股份有限公司

第七届董事会第二十八会议决议公告

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆啤酒花股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2015年12月9日以现场 通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、 审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的有关规定，公司拟与同济堂医药有限公司的控股股东湖北同济堂投资控股有限公司重新签署《盈利预测补偿协议》，2015年8月3日公司与湖北同济堂投资控股有限公司签署的《盈利预测补偿协议》终止执行。

    关联董事黎启基、罗磊、余伟、张智勇、马儒超按规定回避表决。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    特此公告。

 

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2015年12月9日