重庆啤酒股份有限公司

第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议通知于2014年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2014年12月9日上午9点以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事9名,董事汤澍浩先生、Gavin Brockett先生因公出差未能亲自出席本次会议，分别委托董事黎启基先生代为出席并行使其表决权。会议由董事长黎启基先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了《关于治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗研究相关事项的议案》，形成如下决议：

    根据“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究”（简称“联合用药组”）《临床试验总结报告》结论意见，同时鉴于新药研制具有高风险、高投入、专业性强、周期长的特性，以及征询相关各方意见等实际情况，本公司决定同意控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司（下称：佳辰公司）董事会做出的不申请联合用药组的Ⅲ期临床试验，并不再开启新的联合用药组II期临床研究的决定。

    同时，鉴于公司于2012年5月30日召开了第六届董事会第十九次会议决定，根据“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”（简称“单独用药组”）《临床试验总结报告》结论意见，以及征询相关各方意见等实际情况，同意公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司不申请单独用药组的Ⅲ期临床试验，并不再开启新的单独用药组II期临床研究。（详见公告临2012—022号）

    自此，佳辰公司将终止治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗项目的所有研究。

    特此公告。 

 

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2014年12月10日