华润创业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，由于黄道国先生（「黄先生」）已到达退休年龄，由2014年8月13日起不再担任本公司非执行董事职务。

    黄先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关退任之事而须提呈本公司股东注意的事宜。

    董事会亦欣然宣布由2014年8月13日起王彦先生（「王先生」）获委任为本公司非执行董事。以下是王先生的履历详情：

    王彦先生，42岁，于1994年7月加入中国华润总公司。彼自2000年至2007年于华润石化（集团）有限公司（现称中石化（香港）石油控股有限公司）任职。王先生于2005年11月获委任为华润燃气有限公司之董事。彼于2007年9月至2012年4月为华润燃气（集团）有限公司副总经理。彼于2012年4月获委任为华润（集团）有限公司审计监察部副总监。王先生持有首都经贸大学财会系经济学学士学位及国立南澳大学工商管理硕士学位，并拥有中国注册会计师资格。

    除上文所披露者外，王先生于过去三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务以及于本公司及本集团其他成员担当任何职务。王先生现时及以往并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关连。

    本公司与王先生之间并无订立任何服务合约，彼于本公司并无固定服务年期,惟须根据本公司细则之规定于股东大会轮值退任及膺选连任。王先生应收取的董事袍金为每年 80,000港元，此乃由董事会根据本公司股东在股东周年大会授权, 并按彼于本公司的职责以及本公司薪酬委员会之建议而厘定。于本公告日期，王先生拥有本公司 150,000股股份。除上述披露外，根据证劵及期货条例第 XV 部之涵义，王先生并无拥有本公司股份之任何权益。

    除上文所披露者外，王先生已确认，并无有关彼之委任而须知会本公司股东之事宜，以及并无须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何条文予以披露的其他数据。

    董事会对黄先生在任职期间为本公司及董事会作出的贡献表示感谢，并谨此热烈欢迎王先生加盟本公司董事会。

 

华润创业有限公司

首席财务官，执行董事

及公司秘书

黎汝雄

谨启

香港，二零一四年八月十三日