本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

    重要内容提示： 

    股东大会召开日期：2014 年 8月 14 日 

    股权登记日：2014 年 8 月 8 日 

    是否提供网络投票：是

    公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：  是

    一、召开会议的基本情况 

    （一）股东大会届次： 2014 年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人： 重庆啤酒股份有限公司董事会

    （三）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2014 年 8 月 14日下午14:00；

    网络投票时间为:    2014 年 8月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 

    （四）会议的表决方式： 

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 

    （五）现场会议地点： 

    重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司（重庆市北部新区大竹林镇恒山东路9号）接待中心三楼会议室 

    （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务： 

    本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》 、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。 

    二、会议审议事项 

    《关于补选柯俊财先生为公司第七届董事会董事的议案》。 

    三、会议出席对象 

    （一）截至2014年8月8日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东； 

    （二）公司董事、监事、高级管理人员； 

    （三）见证律师。 

    四、会议登记方法 

    （一）登记时间：2014年8月13日（周三）上午9:00－11:30，下午13:30－16:30；  

    （二）登记地点：重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号重庆啤酒股份有限公司董事会办公室； 

    （三）登记方式：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可通过信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 

    五、其他事项

    （一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

    （二）会议联系地址：重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号重庆啤酒股份有限公司董事会办公室。 邮政编码：400080

    （三）联系人：许玛、杨勇  电话：023-89139388  传真：023-89139393

    特此公告。

 

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2014年7月29日