广州珠江啤酒股份有限公司

 

　　 第四届董事会第十六次会议决议公告

 

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2014年5月4日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月29日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

 

　　 与会董事经认真讨论，审议通过《关于同意佛山永信公司终止土地租赁合同并搬迁的议案》：

 

　　 佛山市永信制盖有限公司（简称“佛山永信”）是公司控股60%的子公司，其剩余的40%股份由佛山市定中机械有限公司持有。

 

　　 佛山永信的厂址位于广东省佛山市南海区里水镇沙涌工业区，占地面积15亩，该土地租自当地下亨田村，是集体用地，租期至2024年2月止。由于佛山市南海区里水镇三旧改造办将佛山永信的厂区土地纳入三旧改造范围，因此该土地将被征用，土地租赁合同也将终止。为此，佛山永信就征地涉及的工厂搬迁及补偿事宜与里水镇政府相关部门作了多次沟通，并共同委托中介机构对佛山永信进行资产评估审计，以评估审计结果作为依据商定补偿费用。近日，双方已达成共识并草拟了搬迁补偿协议。协议主要内容如下：1、协议签订生效后8个月内，佛山永信搬离并移交土地；2、里水镇人民政府（或其授权代表机构）给佛山永信搬迁补偿款23，492，591.69元。该补偿款包含了协议项下土地的租地差价、地上建（构）筑物补偿、绿化设施补偿、设备搬迁补偿、经营损失补偿、易地重建改造等费用；3、补偿款将分期支付。

 

　　 公司同意佛山永信终止厂区土地的租赁合同，并与里水镇人民政府（或其授权代表机构）签署搬迁补偿协议。为提高工作效率，公司同意授权佛山永信董事会负责推进搬迁相关事项，包括：以减控成本为原则确定新厂址、组织安排搬迁、处置相关资产及进行人员安置等。

 

　　 上述事项具体情况详见刊登于2014年5月6日巨潮资讯网的《关于控股子公司即将搬迁并收到补偿款的公告》。

 

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

　　 特此公告。

 

　　 广州珠江啤酒股份有限公司董事会

 

　　 2014年5月6日

 

　　 证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2014-019