重庆啤酒股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月29日上午11点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事8名，独立董事郭永清先生、孙芳城先生与董事Gavin Brockett先生因公出差未能亲自出席本次会议，分别书面委托独立董事曲凯先生、独立董事陈重先生、董事黎启基先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举黎启基先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会组成成员的议案》。

1、董事会战略委员会：由黎启基、Roland Arthur Lawrence（罗磊）、Gavin Brockett、汤澍浩、郭永清五人组成，黎启基先生为主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会：由曲凯、陈重、黎启基三人组成，曲凯先生为主任委员（召集人）。

3、董事会审计委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、陈重、黎启基、Stephen Patick Maher（马儒超）、Gavin Brockett七人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、黎启基、GavinBrockett五人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《公司2014年度第一季度报告》的议案。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过了《关于公司设立资金池运行方案的议案》。

为加强公司及下属分子公司资金的集中管理和使用成本效益管理，董事会同意公司财务部门提交的设立资金池运行方案，同意公司管理层与巴黎银行合作运行公司的现金池业务并签署与之相关的文件。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2014年4月30日