新疆啤酒花股份有限公司 
董事会审计委员会2013年度履职情况 
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、
《审计委员会工作细则》及有关规定，在2013年度中，公司董
事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为新疆啤酒花
股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2013年度工作
情况汇报如下： 
一、审计委员会组成情况 
公司董事会审计委员会由5名董事组成，成员为胡本源先生
（主任委员）、王克勤先生、黎启基先生、张智勇先生、王新安
先生。 
二、审计委员会2013年度会议召开情况 
2013年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其
他有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了2
次会议，对公司提交的定期报告及相关事项、公司发生的关联交
易事项等进行审议。 
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况： 

1、在公司2012年报审计工作开始前，审计委员会与公司年
报审计机构华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）[现已更名
为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）]通过电子邮件、
电话沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安


排，形成工作进度安排； 
2、2013年3月15日召开了审计委员会2013年第一次会议，会
议主要审议了《公司2012年度财务会计审计报告》；公司审计委
员会听取了中审华寅五洲会计师事务所关于公司2012年度财务
报告的审计计划，并审阅了年审会计师提交的审计重点事项以及
关键问题，并对公司审计工作开展提出要求和指导性意见。在年
报审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督
促其在约定时限内提交审计报告，并对审计发现的问题进行沟通，
对提交董事会的财务报告进行了审阅。 
2、2013年4月15日召开了审计委员会2013年第二次会议，会
议主要审议了《关于预计控股子公司2013年度日常关联交易的议
案》；审计委员会从关联交易的必要性、公允性、依赖性等各方
面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将
关联交易事项提交董事会进行审议。 
四、总体评价： 
2013年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司
董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，
充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会
的职责。 
审计委员会成员（签名）：： 
二0一四年四月十八日