福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
        二○一三年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议无否决提案的情况;
    本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
    一、 会议召开和出席情况
    (一)会议召开的时间和地点
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开,其中,本次股东大会现场会议于 2014 年 4 月 16 日下午 14:00 时在本公司北厂办公楼二楼会议室召开;通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的时间为 2014 年 4 月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    (二)出席会议的股东和代理人人数
    出席本次会议的股东和代理人人数共 11 人,所持有表决权的股份总数为 141,906,901 股,占公司有表决权股份总数的 56.76%。具体统计数据如下:
    出席会议的股东和代理人人数                                   11
    所持有表决权的股份总数(股)                       141,906,901
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                         56.76
      其中:出席现场会议的股东和代理人人数                                    4
             所持有表决权的股份总数(股)                       141,558,301
             占公司有表决权股份总数的比例(%)                             56.62
             通过网络投票出席会议的股东人数                                   7
             所持有表决权的股份数(股)                              348,600
             占公司有表决权股份总数的比例(%)                              0.14
          (三)本次会议由公司董事会召集;公司董事长王启林先生主持,
      会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及
      《公司章程》的有关规定。
          (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
          公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事林恩惠先生因公务未能参加
      本次股东大会;公司在任监事 5 人,出席 5 人;董事会秘书出席了本
      次会议。公司高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
          二、 提案审议情况议
                                      同意               反对               弃权
    案                                                                               是否
        议案内容         同意票数     比例    反对票数   比例   弃权票数    比例
    序                                                                               通过
                                      (%)                (%)                (%)号
    《2013 年度董事
    1                       141,672,001   99.83   107,000    0.08   127,900     0.09   是
    会工作报告》
    《2013 年度监事
    2                       141,672,001   99.83   107,000    0.08   127,900     0.09   是
    会工作报告》
    《2013 年度财务
    3                       141,672,001   99.83   111,000    0.08   123,900     0.09   是
    决算报告》
    《2013 年度利润
    4                       141,559,101   99.75   339,500    0.24    8,300      0.01   是
    分配议案》
    《2013 年年度报
    5                       141,672,001   99.83   107,000    0.08   127,900     0.09   是
    告》全文及摘要
    《关于确定公司
    审计机构 2013 年
    6                       141,672,001   99.83   107,000    0.08   127,900     0.09   是
    度审计报酬的议
    案》
    《关于聘请致同
    会计师事务所(特
    殊普通合伙)为公
    7                    141,672,001   99.83   107,000   0.08   127,900   0.09   是
    司 2014 年度财务
    报告和内控报告
    审计机构的议案》
    《股东大会网络
    8                    141,672,001   99.83   107,000   0.08   127,900   0.09   是
    投票实施细则》
         三、律师见证情况
         本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师到会见
    证并出具了法律意见书。见证律师认为,本次大会的召集、召开程序
    符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和
    公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,
    本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
         四、上网公告附件
         福建至理律师事务所关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
    2013 年度股东大会的法律意见书。
         特此公告。
                                       福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                             二○一四年四月十六日