股东大会时间：2014-04-16
1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度独立董事述职报告》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年期初未分配利润166,240,628.18元，本年度公司实现归属于母公司的净利润20,374,005.83元。在提取法定盈余公积金1,973,478.36元后，2013年期末新增未分配利润18,400,527.47元，可供股东分配的利润共计184,641,155.65元。

　　结合公司生产经营情况，2013年度拟作如下分配：以2013年末总股本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），共计向全体股东派发股利6,250,000.00元；其余未分配利润178,391,155.65元结转下一年度。

　　此预案需提交2013年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，一致认为：本方案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2013年度股东大会审议。

6.审议《2013年年度报告》全文及摘要

　　2013年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，本公司拟确定其2013年度财务报表审计报酬为陆拾万元人民币（含为本公司子公司的会计报告审计费用）。

7.审议《关于确定公司审计机构2013年度审计报酬的议案》

　　2013年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，本公司拟确定其2013年度财务报表审计报酬为陆拾万元人民币（含为本公司子公司燕京惠泉啤酒（600573）（抚州）有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司的会计报告审计费用）。

8.审议《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

　　公司目前财务报告和内控报告审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。截止2013年末，该会计师事务所已为本公司提供了10年审计服务。

　　鉴于公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此审计委员会建议公司继续聘请其作为2014年度公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。

9.审议《股东大会网络投票实施细则》

　　审议通过了《股东大会网络投票实施细则》；该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此预案需提交2013年度股东大会审议。