福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
  2014 年第一次临时股东大会 


             会 
             议 
             资 
             料 

        二〇一四年一月 
            福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
           2014 年第一次临时股东大会日程安排 
                                             日期：2014 年 1 月 22 日 

序号                               内   容 

 1     股东、董事、监事、列席人员报到。 

 2     9:00，主持人宣告会议出席情况。 

 3     宣布会议正式开始。 

 4     听取《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》； 

 5     听取《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》； 

 6     讨论各项议案，听取股东的意见/股东提问。 

 7     主持人宣布会议登记情况。 

 8     通过监票员建议名单、宣布计票员名单。 

 9     投票、计票/休会 15 分钟。 

10     总监票人宣布表决结果。 

11     宣读法律意见书。 

12     公司领导作重要讲话。 

13     宣布会议结束。 
                     福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 




            福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
 关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案 

各位股东及股东代表： 

    根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为保证公 
司正常、健康地运作，公司董事会提名王启林先生为公司第六届董 
事会董事候选人（候选人简历附后），任期至本届董事会届满止。 
    请各位股东及股东代表审议。 


                                  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
                                                 董       事      会 
                                         二○一四年一月二十二日 


附件： 

    王启林：男，1958 年 6 月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳 
门）国际公开大学工商管理 MBA，硕士学位。历任北京燕京啤酒股份 
有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公 
司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总 
经理。1989 年至 1991 年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，199 
1 年获北京市优秀科技人员二等奖，1992 年被评为北京市优秀青年知 
识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997 年再次被评为北京市工 
业企业优秀科技人员，2004 年被评为顺义劳动奖章获得者，2005 年被 
评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008 年获首都劳动奖章，2009 
年获北京优秀创业企业家称号 ，被评为 2009 年度中国杰出企业家，2 
010 年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。 
未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 
券交易所惩戒。 



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                    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 




           福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
 关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案 

各位股东及股东代表： 

    根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为保证公 
司正常、健康地运作，公司董事会提名肖国锋先生为公司第六届董 
事会董事候选人（候选人简历附后），任期至本届董事会届满止。 
    请各位股东及股东代表审议。 


                                 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
                                                董       事      会 
                                        二○一四年一月二十二日 




附件： 

    肖国锋：男，1969 年生，大专学历，助理会计师，中共党员。历 
任本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司常务副总经理、财务 
总监。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的 
处罚和证券交易所惩戒。 




                                   3 
                   福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 




          福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
               股东大会之累积投票制说明 


各位股东及股东代表： 

     股东大会选举董事、独立董事或监事采取累积投票制，其操 
作细则如下： 

     （一）公司股东拥有的每一股份，与拟选出董事或监事人数 
相同的表决权数，即股东在选举董事或监事时所拥有的总表决权 
数，等于其所持有的股份数乘以拟选出的董事或监事人数之积。 

     （二）股东可以将其拥有的表决权集中投票选举一人，也可 
以分散投票选举数人，但股东累积投出的表决权数不得超过其所享 
有的总表决权数。 

   （三）只有获得赞成累积表决权数超过参加表决股东对该候选 
人行使的表决权总数的一半以上的候选人才能当选，在此前提下公 
司根据各候选人获得的累积表决权数的多寡依次确定当选董事或 
监事人选。若当选的董事或监事达不到本章程所要求的人数时，公 
司应针对差额人数按规定重新提名并在下次股东大会上选举以补 
足人数；若因获得表决权数相同使得选出的董事或监事超过公司拟 
选举的人数时，应对超过拟选举的董事或监事人数且获得表决权数 
相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生与拟选举的董事或监 
事人数相等的董事或监事为止。