福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2014年1月22日（星期三）上午9:00

　　股权登记日：2014年1月16日（星期四）

　　是否提供网络投票：否

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的时间：2014年1月22日（星期三）上午9:00

　　（四）会议的表决方式：采用现场投票方式表决

　　（五）会议地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案1已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并公告，上述议案2已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于2014年1月7日和2013年10月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券日报的公告。

　　三、会议出席对象：

　　（一）截止2014年1月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）本公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。

　　五、登记时间及地点

　　时间：2014年1月20日(星期一)上午8:30-11:00，下午14:30-

　　17:00。

　　地点：福建省惠安县城北工业区公司证券投资部

　　联系人：程晓梅、陈燕敏 联系电话：0595-87396105

　　传真：0595-87372183 邮政编码：362100

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

　　2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

　　3、附件：授权委托书。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二一四年一月六日

　　附件：

　　授权委托书

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年01月22日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：；

　　委托人法定代表人（签字/盖章）： ；

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：；

　　委托人持股数： ；

　　委托人股东账户：；

　　受托人姓名：；

　　受托人身份证号码：；

　　委托日期：

　　年

　　月

　　日；

　　委托期限：自本《授权委托书》签发之日起至公司2014年第一次临时股东大会结束时止。

　　委托意见：

　　备注：委托人应当对授权委托书的每一表决事项的意见栏上以划“”方式选择同意、反对、弃权，三者必选一项；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权书打印复制或按照以上格式自制均有效。