福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2014年1月22日（星期三）上午9:00
    股权登记日：2014年1月16日（星期四）
    是否提供网络投票：否
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会 
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》 。
    （三）会议召开的时间：2014年1月22日（星期三）上午9:00
    （四）会议的表决方式：采用现场投票方式表决
    （五）会议地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室
    二、会议审议事项
    序号 提案内容 是否为特别决议事项投票方式
    1《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》否 累积投票制
    2《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》否 累积投票制
    上述议案 1 已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并公告，上述议案 2 已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2014 年 1 月 7 日和 2013 年 10 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券日报的公告。 
    三、会议出席对象：
    （一）截止2014年1月16日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。 
    （二）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）本公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
    法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
    五、登记时间及地点
    时间： 2014 年 1 月 20 日(星期一)上午 8:30-11:00， 下午 14:30-17:00。
    地点：福建省惠安县城北工业区公司证券投资部
    联系人：程晓梅、陈燕敏 联系电话：0595-87396105
    传真：0595-87372183 邮政编码：362100
    六、其他事项
    1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
    2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
    3、附件：授权委托书。
    特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一四年一月六日