兰州黄河企业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生；
    2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开的情况 
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2013年12月17日（星期二）下午2：30 网络投票时间：2013年12月16日-2013年12月17日 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月17日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年12月16日15:00至2013年12月17日15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长杨世江先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计38人，代表股份53,480,249股，占本公司总股本的28.79％。其中：
    （1） 出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份46,554,235股，占本公司总股本的25.06％；
    （2） 出席本次股东大会网络投票的股东共计35 人，代表股份6,926,014股，占公司总股本的3.73％。
    2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议；
    3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。
    四、提案审议和表决情况 
    本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
    审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为2014 -2015年度的议案》；
    表决情况：同意46,747,745 股，占出席会议股份数的87.41%；反对6,732,504股（其中中国长城资产管理公司6,000,000股，董事会审议时为赞成票），占出席会议股份数的12.59%；弃权0股，占出席会议股份数的0%,表决结果为通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所
    2、律师姓名：符晓渊  郭栋
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书；
    2、本次股东大会会议记录。
    特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十七日