- [股东会]珠江啤酒：2013年第四次临时股东大会决议公告
- 发布日期：2013-12-13 啤酒工业信息网
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2013-037
广州珠江啤酒股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年12月12日下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年
12月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间（2013年12月11日下午15:00）至投票结束时间（2013年12月12日下午
15:00）间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计62名，代表股份数为568,203,916股，占
公司总股本680,161,768股的83.5395%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，
代表股份数567,178,130股，占公司股份总数680,161,768的83.3887%；参加网络投
票的股东58 人， 代表股份数1,025,786 股，占公司股份总数的0.1508％。公司部分
董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司广州总
部土地处置的议案》。
赞成567,221,030股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表
决权股份总数的99.8270%；反对884,269股，占出席会议的股东及股东代表（含网络
投票）持有的有表决权股份总数的0.1556%；弃权98,617股，占出席会议的股东及股
东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的0.0174%。
三、 见证律师意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了
法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，
合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2013年第四次临时股东大会决
议；
（二）广东广信君达律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2013年
第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2013年12月13日
广州珠江啤酒股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年12月12日下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年
12月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间（2013年12月11日下午15:00）至投票结束时间（2013年12月12日下午
15:00）间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计62名，代表股份数为568,203,916股，占
公司总股本680,161,768股的83.5395%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，
代表股份数567,178,130股，占公司股份总数680,161,768的83.3887%；参加网络投
票的股东58 人， 代表股份数1,025,786 股，占公司股份总数的0.1508％。公司部分
董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司广州总
部土地处置的议案》。
赞成567,221,030股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表
决权股份总数的99.8270%；反对884,269股，占出席会议的股东及股东代表（含网络
投票）持有的有表决权股份总数的0.1556%；弃权98,617股，占出席会议的股东及股
东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的0.0174%。
三、 见证律师意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了
法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，
合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2013年第四次临时股东大会决
议；
（二）广东广信君达律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2013年
第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2013年12月13日
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