广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2013年11月26日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年11月22日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
    与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
    一、审议通过《关于公司广州总部土地处置的议案》。
    公司广州总部位于海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号，地处广州新中轴线，紧靠珠江南岸，占地面积 24.29 万平方米。根据广东省及广州市的有关政策要求，在上述区域进行工业生产已不适合城市发展要求。因此公司已按广州市政府有关部门的要求，分步分批推进总部搬迁工作，并就总部土地处置方案与广州市政府有关部门进行协商。
    公司与广州市政府有关部门已就广州总部土地处置达成一致意见，主要如下：
    （一）公司自留用地 6.91 万平方米，剩余 17.38 万平方米土地纳入政府储备；
    （二）广州市人民政府按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关政策征收公司土地 17.38 万平方米，并给予总补偿金额 22.98 亿元；分期付款，分期交地，适度加大第一期补偿款支付比例。
    公司及广州市政府有关部门已根据上述意见商拟了具体的《国有土地征收补偿协议》，公司现拟签署该协议，并授权经营班子组织实施产能搬迁及土地交储工作。
    本议案具体情况详见刊登于 2013 年 11 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于公司广州总部土地处置的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会决定召开 2013 年第四次临时股东大会，具体详见发布于 2013 年 11 月 27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2013 年 11 月 27 日