证券代码:002461             证券简称:珠江啤酒         公告编号:2013-029 
                         广州珠江啤酒股份有限公司 
                    第四届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十二次会议于2013年10月25日以通讯方式召开,会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年10月21日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事9人。会议由方贵权董事长主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。 
    与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:一、审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》。 
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
    《公司 2013 年第三季度报告全文》刊登于 2013 年 10 月 29 日的巨潮资讯网,《公司 2013 年第三季度报告正文》刊登于 2013 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。二、审议通过《关于为全资子公司南沙珠啤及湖南珠啤提供担保的议案》。 
    为适应公司业务发展需要,根据全资子公司的资金需求,按照有关法律法规的规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为南沙珠江啤酒有限公司和湖南珠江啤酒有限公司(分别简称“南沙珠啤”和“湖南珠啤”)各提供 3 亿元的贷款担保。为提高工作效率,提请董事会授权董事长在经批准的担保额度内签署相关担保文件。 
    本议案具体情况详见刊登于 2013 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于为全资子公司南沙珠啤及湖南珠啤提供担保的公告》。 
    表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。 
    公司独立董事林斌、杨永福、曹洲涛已就该议案发表独立意见,同意该议案,具体详见刊登于 2013 年 10 月 29 日巨潮资讯网的《公司独立董事关于为全资子公司南沙珠啤和湖南珠啤提供担保的独立意见》。 
    特此公告。 
                                             广州珠江啤酒股份有限公司董事会 
                                                        2013 年 10 月 29 日