- 惠泉啤酒：第六届董事会第十六次会议决议公告
- 发布日期：2013-10-16 啤酒工业信息网
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临 2013-015
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次会议的通知于 2013 年 10 月 5 日发出，会议于 2013 年 10 月 15
日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，董事李秉骥、
胡建飞、李文彬、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议
并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；
为保证公司正常、健康地运作，根据工作需要，公司董事会提名肖国
锋先生为第六届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。
该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
肖国锋先生简历见附件。
公司提名委员会和独立董事对肖国锋先生的基本情况进行了充分了
解，认为：肖国锋先生符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。
该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
1
2、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》全文及正文；
该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月十五日
附件：
肖国锋：男，1969 年生，大专学历，助理会计师，中共党员。历任本公
司董事、副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。未持有
“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次会议的通知于 2013 年 10 月 5 日发出，会议于 2013 年 10 月 15
日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，董事李秉骥、
胡建飞、李文彬、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议
并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；
为保证公司正常、健康地运作，根据工作需要，公司董事会提名肖国
锋先生为第六届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。
该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
肖国锋先生简历见附件。
公司提名委员会和独立董事对肖国锋先生的基本情况进行了充分了
解，认为：肖国锋先生符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。
该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》全文及正文；
该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月十五日
附件：
肖国锋：男，1969 年生，大专学历，助理会计师，中共党员。历任本公
司董事、副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。未持有
“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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