执行董事：孙明波先生（董事长）、王帆先生（副董事长）、黄克兴先生（总裁）、姜宏女士（副总裁）、孙玉国先生（副总裁）
    非执行董事：杉浦康誉先生、陈志程先生
    独立非执行董事：王学政先生、赵昌文先生、吴晓波先生、马海涛先生
    本公司董事会已成立三个专门委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职务载列如下。
    委员会名称  审计与内控    提名与薪酬    战略与投资
    董事姓名      委员会        委员会        委员会
    孙明波                                       C
    王  帆
    黄克兴
    姜  宏
    孙玉国                                       M
    杉浦康誉        M
    陈志程                        M
    王学政          M             C              M
    赵昌文          M             M              M
    吴晓波          M             M
    马海涛          C             M              M
    附注：
    C：相关董事会委员会召集人（主席）
    M：相关董事会委员会委员

中华人民共和国青岛
二零一三年七月九日