- 青岛啤酒今天召开股东大会（2013.6.25）
- 发布日期：2013-06-25 啤酒工业信息网
青岛啤酒股份有限公司6 月 25 日召开2012年度股东大会
青岛啤酒：召开2012年度股东大会
会议时间：2013 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:00
会议地点：青岛市香港东路 195 号甲青啤科研中心一楼学术会议中心
大会主席：孙明波董事长
见证律师：北京市海问律师事务所
1、审议及批准本公司2012年度董事会工作报告。2、审议及批准本公司2012年度监事会工作报告。3 审批及批准本公司2012年度财务报告（经审计）。 4、审议及批准本公司2012年度利润分配方案。 5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。 6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。 7、逐项审议及批准关于选举公司董事的议案。 a. 审议及批准选举黄克兴先生为公司执行董事； b. 审议及批准选举杉浦康誉先生为公司非执行董事。 8、 审议及批准选举古田土俊男先生为公司股东代表监事。 9、审议及批准公司权证行权募集资金投入项目变更的议案。 10、以特别决议案审议并批准关于修订公司章程的议案。
青岛啤酒：召开2012年度股东大会
会议时间：2013 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:00
会议地点：青岛市香港东路 195 号甲青啤科研中心一楼学术会议中心
大会主席：孙明波董事长
见证律师：北京市海问律师事务所
1、审议及批准本公司2012年度董事会工作报告。2、审议及批准本公司2012年度监事会工作报告。3 审批及批准本公司2012年度财务报告（经审计）。 4、审议及批准本公司2012年度利润分配方案。 5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。 6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。 7、逐项审议及批准关于选举公司董事的议案。 a. 审议及批准选举黄克兴先生为公司执行董事； b. 审议及批准选举杉浦康誉先生为公司非执行董事。 8、 审议及批准选举古田土俊男先生为公司股东代表监事。 9、审议及批准公司权证行权募集资金投入项目变更的议案。 10、以特别决议案审议并批准关于修订公司章程的议案。
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