金威啤酒集团有限公司非执行董事的辞任及授权代表的变更
    非执行董事的辞任
    金威啤酒集团有限公司（本公司）董事会（董事会）宣布，徐文访女士（徐女士）及梁剑琴女士（梁女士）为了投放更多时间履行彼等分别于本公司最终控股公司及直接控股公司广东粤海控股有限公司及粤海控股集团有限公司的职务及职责，辞任本公司非执行董事，由2012年12月13日起生效。
    徐女士及梁女士已各自确认彼与董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而须知会本公司股东之事宜。
    董事会谨此就徐女士及梁女士于任内对本公司作出之宝贵贡献表示衷心的感谢。
    授权代表的变更
    由2012年12月13日起，梁女士不再担任本公司根据香港联合交易所有限公司证券上巿规则授权代表，及公司秘书黄建昕女士已获董事会委任为本公司授权代表。
    承董事会命
    主席
    黄小峰
    香港，2012年12月13日

    于本公告日期，董事会（于上述董事辞任后）由三名执行董事叶旭全先生、梁江先生及李伟强先生；三名非执行董事黄小峰先生、黄镇海先生及罗蕃郁先生；及三名独立非执行董事AlanHoward SMITH先生、方和先生及李君豪先生组成。