证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2012－065

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于2012年12月12日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年12月7日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由方贵权董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　与会董事经认真讨论，对《关于调整公司内部管理机构的议案》进行了表决，形成董事会决议如下：

　　为了精简机构，提高生产及管理效率，公司拟撤销麦饲厂的机构设置，其职责职能并入酿造厂，并设立为麦芽车间。

　　表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2012年12月14日