广州珠江啤酒（002461）股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 27 日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 9 月 24 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。会议由方贵权董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有 关规定。

    与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

     一、 审议通过《关于选举 Michel Doukeris 先生为公司副董事长及战略委员会委员的议案》。

    公司 2012 年第三次临时股东大会补选 Michel Doukeris 先生（中文名：邓明潇）为公司第四届董事会董事，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作条例》 等规定，结合公司实际情况，现选举 Michel Doukeris 先生为公司第四届董事会副 董事长及战略委员会委员，任期自 2012 年 9 月 27 日至 2015 年 6 月 18 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

    鉴于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》将于 2012 年 10 月 1 日起施行，为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，现根据该规则修订完善公司《信息披露事务管理制度》。

    修订后的《信息披露事务管理制度》中要求的信息披露内容的披露时间不早于在证券交易所、指定媒体公开披露的时间；披露内容不超过在证券交易所、指定媒 体公开披露的内容；该制度具体内容详见 2012 年 9 月 28 日的巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。