金威啤酒集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布本公司将于2012年8月27日（星期一）在香港干诺道中148号粤海投资大厦29楼举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2012年6月30日止六个月之中期业绩。

承董事会命
金威啤酒集团有限公司
公司秘书
黄建昕
香港，2012年8月14日

    于本公告日期，董事会由三名执行董事叶旭全先生、梁江先生及李伟强先生；五名非执行董事黄小峰先生、黄镇海先生、徐文访女士、罗蕃郁先生及梁剑琴女士；及三名独立非执行董事Alan Howard SMITH先生、方和先生及李君豪先生组成。