一、会议时间：2012年6月19日下午14：00开始

　　二、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场召开

　　五、股权登记日：2012年6月12日

　　六、登记时间：2012年6月14日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）

　　七、审议事项：《关于广州珠江啤酒(002461,股吧)股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等。