北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2012 年 3 月 20 日以书面文件形式发出，会议于 2012 年 3 月 30 日以通讯表决形式召开，符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海 峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方 式审议通过了以下议案：

    审议并通过了《关于制定<公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表>的议案》

    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。