新疆啤酒花股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于2012年3月5日收到公司董事Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生的书面辞职报告。布洛克先生因工作原因，申请辞去本公司董事职务和董事会下设专门委员会委员职务。

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的法定最低人数，辞职报告自2012年3月5日送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

　　本公司董事会对Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！