特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆啤酒花股份有限公司第六届十三次（临时）监事会会议于 2012 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，本次会议的召集、召开、参会监事及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关淑贞女士申请辞去公司监事职务》的议案；
　　关淑贞女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会监事职务。全体监事对关淑贞女士担任公司监事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！
　　经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　二、审议通过《增补傅李华女士为第六届监事会监事》的议案。
　　鉴于关淑贞女士因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司监事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举傅李华女士为新疆啤酒花股份有限公司监事。
　　经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　附简历：
　　傅李华（Grace Poh Li Hwa），女，四十三岁,马来西亚国籍。毕业于伦敦经济学院，系英国特许公认会计会员。目前为嘉士伯香港有限公司亚洲区财务监控总监。自一九九一年参加工作以来，曾先后就职于毕马威、Hoechst China、盈科保险、喜利得，并于 2011 年 10 月 13 日起加入嘉士伯香港有限公司工作。
　　特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司监事会
二 O 一二年三月五日