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一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2012 年 8 月 3 日以书面传真方式送达各董事，会议于 2012 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到 9 人，董事胡建飞、李秉骥、李文彬、程汉川、张万启、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理李文彬先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，董事会聘任魏小平先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满止。
因个人原因，叶峻先生请求辞去公司常务副总经理职务，刘辰先生请求辞去公司副总经理职务，董事会同意叶峻先生、刘辰先生的辞职申请。公司董事会对叶峻先生、刘辰先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
魏小平先生简历见附件。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一二年八月十日