兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于成立分公司的议案》，同意在深圳市设立分公司。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司（暂定名），分公司具体信息以市场监督管理部门最终核准情况为准。董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司成立后，公司组织结构相应进行调整。
一、成立分公司的基本情况
1.分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司（暂定名）
2.性质：股份有限公司分公司
3.分公司负责人：郭丽丽
其他基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。
二、成立分公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1.成立的目的
本次成立分公司，是为了更好地开拓深圳区域市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力。
2.对公司的影响及存在的风险
上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制及禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。
四、备查文件
1.第十二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年8月25日
来源：中国国际啤酒网