会议审议通过《关于补选王世基先生为公司董事的议案》。
经公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司推荐，现拟补选王世基先生为公司第四届董事会董事。
王世基先生简历如下：
1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，籍贯海南澄迈，理学硕士，高级工程师、高级政工师。
1988 年 7 月参加工作，曾任珠江啤酒集团公司灌装厂厂长助理、支部书记、厂长，杭州珠江啤酒有限公司总经理，珠江啤酒集团公司销售公司省外业务部经理、总经理助理，辛野艺术广告有限公司经理、广告部经理，广州市珠江啤酒集团公司董事、副总经理、纪委书记，广州珠江啤酒股份有限公司监事会主席、职工代表监事。
现任广州珠江啤酒股份有限公司党委副书记、工会主席，广州珠江啤酒集团有限公司工会主席。
王世基先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王世基先生在公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司担任工会主席职务，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王世基先生通过公司员工持股计划，间接持有公司股份 385,757 股。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。