会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举赵晓东先生为董事长，刘翔宇先生、谢广军先生为副董事长，任期与第七届董事会一致（上述人员简历详见附件）。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于选举第七届董事会专业委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，在公司运作中履行其相关职责。具体情况如下：
战略委员会由赵晓东先生、刘翔宇先生、李兴山先生、邓连成先生、谢广军先生五人组成，其中，赵晓东先生任主任委员；
薪酬与考核委员会由李兴山先生、刘翔宇先生、张桂卿女士三人组成，其中，李兴山先生任主任委员；
提名委员会由朱立青女士、谢广军先生、尹建军先生三人组成，其中，朱立青女士任主任委员；
审计委员会由王连凤女士、朱立青女士、丁广学先生三人组成，其中，王连凤女士任主任委员。
上述董事会专业委员会委员及主任委员任期与第七届董事会一致（上述非独立董事人员简历详见附件）。
以上董事会专业委员会成员中，独立董事人员简历详见公司于 2017 年 5 月17 日 登 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决定，聘任赵晓东先生为公司总经理。
经总经理提名，聘任刘翔宇先生、谢广军先生为公司常务副总经理；聘任王启林先生、丁广学先生、邓连成先生、张海峰先生、毕贵索先生、董学增先生、郭卫平先生、朱振三先生、李光俊先生、周伟先生、兰善锋先生、肖国锋先生为公司副总经理；聘任肖国锋先生为公司总会计师（兼）；聘任贾凤超先生为公司总工程师。
上述高级管理人员任期与第七届董事会一致（上述人员简历详见附件）。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决定，聘任徐月香女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
徐月香女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。简历详见公司于 2017 年 6 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更董事会秘书的公告》。
公司独立董事已对聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见。独立意见内容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一七年六月九日