福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2013年12月26日以书面传真方式送达各董事，会议于2014年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，董事李秉骥、胡建飞、李文彬、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于李秉骥先生辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务的议案》；
因退休原因，李秉骥先生向董事会递交了辞职申请。根据李秉骥先生请求，会议同意李秉骥先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务的请求，同意该辞职申请自股东大会选举出新的董事时生效。
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于提名王启林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，根据董事会提名委员会的考察，公司董事会提名王启林先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满止。与经公司第六届董事会第十六次会议提名的董事候选人肖国锋先生一起提交股东大会审议。
公司提名委员会和独立董事对王启林先生的基本情况进行了充分了解，认为：王启林先生符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，该议案需实行累积投票制进行表决。
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月六日
附件：
王启林：男，1958年6月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。历任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理。1989年至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008年获首都劳动奖章，2009年获北京优秀创业企业家称号 ，被评为2009年度中国杰出企业家，2010年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。